易商联合金融交易诈骗黑幕曝光

2002工商学院老六 2017-07-17 22:46

摘要:易商联合以做商品发售为名,行非法期货之实,利用本人对现货的无知,允诺高回报,低风险,诱骗参与购买了啊卡咖啡豆,短短4个月,被骗184795元!骗子1:陈天明(自称是北京大宗商品交易中心业务员,实为会员单位安徽横海商品经营有限公司业务员)微信1:wxid_oozaun9pjg8y22昵称:客户经理-陈天明

骗子2:张飞扬

QQ:997475142

本人受骗的经过:2016年9月有个叫陈天明的通过微信加我为好友,之后时不时会发一些关于股票的问题,讲解股票群背后隐藏的真相,貌似很懂行,也时不时发些股票代码过来,我怕上当。之后他偶尔会在某些时候提醒买股,抛股,逐渐取得我对他的信任,再后面他告诉我说股票后市不看好,公司在做一个新的项目,叫商品发售,并一再强调该项目操作简单,利润高,风险小,T+0模式,涨跌幅±10%,股市行情不好,可以试试。我报着试试看的心态,就答应了,于是他指导我在泰山现货开户,通过工商银行与北京大宗商品交易公司底下的经纪公司(77055)安徽天颐商品经营有限公司签约,账号为:770993929614934,入金直接打入北京大宗商品交易所帐户,没有第三方平台监管,用〈〈易商联合〉〉操作系统进行交易,然后他教我进行打新,确实中了两次,而且他说他们后期是要收费的,收的是利润的10%,这时间我完全放下了戒备,觉得他们公司确实是一家有实力的公司,而同时所有的噩梦也就开始了。十一国庆前期,陈天明和张飞扬给我讲,啊卡咖啡豆行情跌停,让我全仓买入抄底,由于国庆要放假,我就问陈天明,国庆期间能不能交易,他说不休息,当时的价格在16块左右,由于之前积累的信任,我听信了他们的话,前后共筹集资金22万入金,全部购买了啊卡咖啡豆,结果是满仓进去后,天天跌停,想卖都卖不出去,一路从16块多跌到5块多,这中间他们还一直用各种借口来解释,耐心等待就是。当时我的资金已经被骗了60%,最后的结果是资金被骗走约80%!受骗金额总计184795元。出局以后,我意识到这种连续十几二十个跌停根本不是正常的交易,就上网查了关于易商联合的消息,才发现这纯粹是场蓄谋已久的骗局,而早在2016年11月10号在中国网上就有报道,易商联合咖啡豆9名嫌疑人全部归案,于是我找张飞扬想问一下,结果QQ没人理了.

结合自己受骗经历的整个过程,完全暴露了被控告人实施欺诈的行为。

1:通过QQ,微信网络聊天,逐步建立感情,增加信任度。

2:虚构事实。被控告人以各种方式告知本人,做商品发售购买咖啡豆短期内最少有30%的高额回报,诱导本人做投资,以达到其诈骗的目的。

3:隐瞒真相。犯罪嫌疑人没有告诉本人这是一个虚拟交易,这个商品发售市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏,没有告诉本人,他们说的做咖啡豆是坐黑庄操纵市场,其实是在做国家严厉打击的非法证券行为。其次,欺诈行为使本人产生错误的认识,以为是正规合法的投资,最后通过欺诈行为,叫所谓的项目部经理带单,把本人的钱,通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形式就看似合法的占有了,从而使本人的财产遭受巨大损失。

4:诈骗目的达到以后,集体失踪,QQ不回,可见这是一场处心积虑的诈骗行为。

综上所述,足够的证据显示犯罪嫌疑人为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒事实真相,利用欺诈的手段,把本人银行卡中存款18万余元骗走,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于欺诈刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定去,其性质及其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

所有关于北商所旗下的会员单位都是诈骗,包括易商联合旗下的多个交易所

1:山东泰山商品现货交易有限公司——易商联合77号成员单位

2:上海自贸区咖啡交易中心有限公司——易商联合88号成员单位

3:国中商品交易中心有限公司——易商联合55号成员单位

4:大连大宗商品交易中心有限公司——易商联合99号成员单位(前北商所)

我是受害人之一,读过许多受害人的投诉信,这些信能说明他们为什么会陷入现货投资骗局?为什么无法识破骗局而损失惨重?因为大部分客户注册前对现货市场都是一无所知的,对平台和会员也不了解,甚至不知道经营方任何情况和底细,完全是听了经营方不实的宣传鼓动,这是一种有欺诈行为的营销手段。受害人被会员单位业务员诱导成功后,基本上是通过网上注册开户的。没有收到过书面合同,没有教授过任何操作技术和知识,没有风险提示。这一切都是为了使客户无知而盲目的听从他们的安排,实施更为恶劣的掠夺他人合法资产的目的。

大部分客户都是被人为侵害而亏损全部本金的,指导客户的老师不是在帮而是在害,从网络揭露的现货真相得知,根本没有现货市场,没有实物交易。客户与会员利益是对冲的,只有保证每一位客户输掉本金,会员单位才能生存下去并非法占有客户本金。

转自